Не только политики, бизнесмены и члены королевской семьи были замешаны в расследовании, которое выявило, как мировая элита создает непрозрачные компании, чтобы якобы скрывать свои состояния.
Среди имен, всплывших в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, есть такие личности, как мексиканская актриса Эдит Гонсалес, испанский кинорежиссер Педро Альмодовар или аргентинский футболист Леонель Месси.
Расследование, окрещенное по-английски PanamaPapers, началось год назад, когда прибыло 11 человек.5 миллионов конфиденциальных документов немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) приступила к анализу их содержания.
Среди упомянутых 214 000 компаний и частных лиц есть инфанта Пилар де Бурбон, сестра почетного короля Хуана Карлоса и тетякороль Испании Фелипе VI ; мексиканский торговец наркотиками Рафаэль Каро Кинтеро ; мексиканский бизнесмен и президент TV Azteca Рикардо Бенхамин Салинас Плиего ; или бывший исполнительный директор Televisa и вице-президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (Конкакаф) Гильермо Каньедо Уайт.
A Эдит Гонсалес Фуэнтес упоминается как «бенефициарный владелец компании, базирующейся на Багамах», согласно мексиканскому журналу Proceso. La Издание указывает, что муж 51-летней актрисы Лоренцо Ласо Маргейн, является юридическим директором юридической фирмы Alemán Velasco y Asociados, возглавляемой бывшим президентом МексикиМигель Алеман Веласко. Сумма денег, которую он якобы отправил в указанную налоговую гавань, не разглашается.
Документы также указывают на то, что Альмодовар и его брат Агустин создали компанию на Британских Виргинских островах в 1991 году, в то время как в случае с Месси, которому уже грозит судебное преследование за предполагаемое налоговое правонарушение в Испании за якобы сокрытие денег в В других странах расследование показывает, что он владеет действующей компанией Mega Star, созданной в Панаме.